København, 19/05/2025 - 10:23
Stuvende fyldt retslokale overværer Nordeas store hvidvasksag
Nordea er anklaget for omfattende brud på hvidvaskloven fra 2012 til 2015. Banken nægter sig skyldig.
Af: /ritzau/
En omfattende sag om brud på hvidvaskloven med banken Nordea i centrum er blevet lidt af et tilløbsstykke mandag formiddag.
Her har Københavns Byret taget hul på sagen, der først ventes afgjort til efteråret næste år.
Retslokalet er propfyldt, og der måtte hentes yderligere stole ind for at gøre plads til alle fremmødte tilhørere og journalister.
Både anklagemyndigheden og Nordea er også mødt talstærkt frem. Fire anklagere og otte repræsentanter for Nordea har taget plads i hver sin side af lokalet.
Jakkesæt og slips ser ud til at være dagens dresscode.
Parterne skal i løbet af godt 60 retsmøder hen over mere end et år kæmpe for hver deres synspunkt.
I juli sidste år blev Nordea tiltalt for brud på hvidvaskloven i en periode fra 2012 til 2015. Ingen enkeltpersoner er tiltalt i sagen.
Ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, forsømte banken at kontrollere transaktioner for 26 milliarder kroner.
Banken svigtede ifølge NSK ved ikke at overvåge kundeforholdene eller kigge nærmere på tusindvis af transaktioner, der er blevet beskrevet som "usædvanligt store".
Tidligere har banken erkendt, at der i perioden var mangler i bankens systemer og processer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
Men op til sagens begyndelse har banken nægtet sig skyldig i samtlige anklagepunkter og dermed også i brud på hvidvaskloven.
/ritzau/