København, 19/05/2025 - 15:28
Mangelfuldt hvidvask-arbejde i Nordea blev påpeget i ekstern rapport
Nordea er anklaget for omfattende brud på hvidvask-loven i 2012-2015. Banken nægter samtlige anklager.
Af: /ritzau/
I en ekstern undersøgelse blev det i 2015 påpeget, at Nordeas arbejde på hvidvaskområdet var mangelfuldt.
Det fortæller specialanklager Karen Moestrup Jensen i Københavns Byret mandag.
Her er der blevet taget hul på en sag, hvor banken er tiltalt for omfattende brud på hvidvaskloven i en periode fra 2012-2015.
I 2015 blev den 165 sider lange rapport afleveret.
Den konkluderede, at Nordea på det tidspunkt havde flere års arbejde foran sig for at lægge sig op på brancheniveau.
- Der var behov for styrkelse af den centrale ledelse og koordineringen af antihvidvasktiltag, siger anklageren med henvisning til rapportens konklusioner.
Tidligere har banken erkendt, at der i perioden fra 2012-2015 var mangler i bankens systemer og processer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
I sin årsrapport for 2015 understregede banken desuden, at den havde undervurderet kompleksiteten af området og de ressourcer, der skulle til for at leve op til kravene.
Den konklusion kom Nordea frem til, efter at den var blevet straffet af det svenske finanstilsyn med en bøde på 50 millioner svenske kroner, fordi bankens antihvidvask-arbejde var utilstrækkeligt.
I mandagens sag er det National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som har rejst en tiltale for mangelfuld kontrol af transaktioner til en værdi af 26 milliarder kroner.
Banken svigtede ifølge NSK ved ikke at overvåge kundeforholdene eller kigge nærmere på tusindvis af transaktioner, der er blevet beskrevet som "usædvanligt store".
På trods af sine erkendelser nægter banken sig skyldig i samtlige anklager.
- Selv om vi gjorde meget for at styrke vores systemer og processer, kunne de set med nutidens øjne have været bedre for ti år siden. Men at noget kunne have været bedre, er ikke det samme som, at det er strafbart, har Nordeas chefjurist, Anders Holkmann, tidligere sagt.
/ritzau/