København, 24/06/2025 - 13:51
Nordeas chefjurist erkendte utilstrækkelig kontrol af hvidvask i 2018
Tirsdag afhøres det første vidne i sagen mod Nordea. Banken er tiltalt for omfattende brud på hvidvaskloven.
Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Af: /ritzau/
Under en afhøring tilbage i 2018 erkendte Nordeas chefjurist Anders Holkmann Olsen, at bankens overvågning og kontrol af hvidvask var utilstrækkelig.
Det er kommet frem under et retsmøde tirsdag i Københavns Byret. Her er Nordea tiltalt for omfattende brud på hvidvaskloven i en periode fra 2012 til 2015.
Banken er blandt andet anklaget for at forsømme at kontrollere transaktioner for 26 milliarder kroner.
Nordea nægter sig skyldig i samtlige anklagepunkter og dermed også i brud på hvidvaskloven.
Tirsdag afhøres Anders Holkmann Olsen som det første vidne i retssagen.
Her har anklagemyndigheden dokumenteret, at han under en politiafhøring i januar 2018 erkendte flere af de forhold, som Nordea nu er tiltalt for.
Dengang erkendte han blandt andet, at banken ikke har ført tilstrækkelig overvågning af transaktioner i perioden fra 2012 til 2015.
Men Anders Holkmann Olsen mener ikke, at afhøringen kan bruges som en reel erkendelse.
- På det tidspunkt har vi ikke modtaget en endelig sigtelse eller et anklageskrift, så det her møde er en afsøgning af, om der er mulighed for at indgå et forlig og lukke sagen med en bøde.
- Hvis der skal findes en forligsmæssig løsning, skal der jo også være en erkendelse af noget, siger han under sin forklaring.
Flere gange under vidneforklaringen bryder en af bankens forsvarere, advokat Jacob Skude Rasmussen, ind.
- Man har ikke været klar over, at der var tale om en egentlig afhøring, og på tidspunktet foreligger der heller ikke en endelig sigtelse, lyder det fra forsvareren.
Jacob Skude Rasmussen spørger ligeledes, om Anders Holkmann Olsen havde myndighed til at acceptere et eventuelt forlig på vegne af Nordea.
- Nej, den beslutning vil skulle træffes i en bestyrelse, svarer chefjuristen.
Retssagen mod Nordea ventes at strække sig over 70 retsmøder, og dommen kommer i efteråret 2026.
Det er første gang, at en bank retsforfølges for brud på hvidvaskloven. I tidligere sager om hvidvask har bankerne indgået forlig med de danske myndigheder.
/ritzau/