Glostrup, 28/04/2025 - 17:49
Nyt retsopgør i udbyttesagen begynder næste år
Seks udlændinge skal for Retten i Glostrup til maj næste år. Sagen omhandler svindel for 1,1 milliard kroner.
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Af: /ritzau/
I december blev Sanjay Shah idømt 12 års fængsel for at have været hovedmand bag det kæmpe svindelnummer med udbytteskat, som har kostet den danske statskasse milliarder.
Men der er flere spor i sagen, og nu har Retten i Glostrup afsat 60 dage til at behandle sagen mod seks andre udlændinge. Deres sag handler samlet om svindel for over 1,1 milliard kroner.
Retssagen begynder 27. maj 2026, oplyser Retten i Glostrup på sin hjemmeside. Der er afsat 60 retsmøder frem til juni 2027.
Sagen mod de seks udlændinge drejer sig om svindel, der blev kanaliseret gennem den tyske bank North Channel Bank.
Tre af de tiltalte er amerikanere - Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote.
De købte i 2012 North Channel Bank, og i en civil sag i 2019 indgik de et forlig med Skattestyrelsen om at betale penge tilbage i udbyttesagen.
De tre sidste tiltalte er alle britiske statsborgere - Graham McKenzie Horn, Anupe Dhorajiwala og Rajen Ranmal Shah.
Sidstnævnte er trods navnesammenfaldet ikke i familie med Sanjay Shah, men har dog arbejdet for Sanjay Shah. Det har Børsen tidligere skrevet. Senere begyndte Rajen Shah at arbejde sammen med de amerikanske bankejere.
De to andre briter har ligeledes arbejdet for Shah og sammen med bankejerne.
I 2021 rejste anklagemyndigheden tiltale mod de seks udlændinge.
De blev tiltalt for svindel for over 1,1 milliard kroner, men i efteråret 2024 blev tiltalen barberet ned for så vidt angår Rajen Shah og Anupe Dhorajiwala.
De to er derfor "kun" tiltalt for et beløb på lidt over 306 millioner kroner.
Ingen af de tiltalte i sagen opholder sig i Danmark. Amerikanerne i USA har i forbindelse med sagen indleveret deres pas, så de ikke kan rejse væk. Det ventes derfor, at de vil møde op til retssagen.
Briterne befinder sig ifølge DR angiveligt i Dubai, hvor de formentlig skal udleveres fra, ligesom Sanjay Shah blev det i 2023.
Alle seks tiltalte i sagen nægter sig skyldige.
Heller ikke Sanjay Shahs sag er endnu et færdigt kapitel, da han har anket til landsretten, der behandler sagen i begyndelsen af 2027.
/ritzau/