Hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland giver onsdag den maksimale straf til en tiltalt kvinde i Østre Landsret.

Den 53-årige danskrussiske Irene Ellert idømmes fængsel i ni år. Det er den længst mulige straf efter de tidligere bestemmelser i straffeloven, som hun har overtrådt.

Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, som fik konti i Danske Banks senere lukkede filial. Dermed servicerede hun især russiske rigmænd.

Selskaberne havde ingen reel aktivitet. Hensigten var alene at skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.

Kriminaliteten foregik gennem selskaberne Cph Consulting og Dan Consulting i København fra 2008 og frem til 2016. Og Danske Bank i Tallinn belønnede hende med penge for kunderne.

Under sagen har kvinden nægtet sig skyldig. Hun har boet i England med sin mand og deres barn. I december 2021 blev hun udleveret til Danmark, og lige siden har hun været varetægtsfængslet.

Netop på grund af faren for, at hun vil flygte fra afsoningen, bestemmer landsdommerne, at hun skal forblive i varetægt.

Også da tiltalen blev vurderet af Københavns Byret i februar 2024, lød dommen på ni år til Irene Ellert.

Men landsretten finder i modsætning til byretten, at hun havde såkaldt direkte forsæt til at begå hvidvask. Desuden er beløbet blevet hævet fra 26 til 29 milliarder kroner.

Via video har vidner fra Moskva i Rusland og i Tallinn i Estland afgivet forklaring i landsretten.

Allerede tilbage i 2008 havde medierne Børsen og Ekstra Bladet kritisk fokus på Irene Ellerts aktiviteter. "Det ligner hvidvaskning", lød en overskrift.

Nogle år senere blev hendes foretrukne stråmandsdirektør, den håndværkeruddannede litauer Arunas Macenas, afhørt flere gange af politiet. Igen og igen satte han sin underskrift på dokumenter.

Men det var først i forbindelse med politiets efterforskning mod Danske Bank, at der blev rejst sigtelse mod de nu dømte. Det skete i 2019.

Arunas Macenas, der er 60 år, idømmes fængsel i seks år. Det er et år mildere end i byretten. Og landsretten frifinder ham for anklagemyndighedens påstand om udvisning af Danmark.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været et af de vanskeligste spørgsmål at tage stilling til, fordi kriminaliteten har den alvor, den har, siger retsformanden, landsdommer Henrik Bitsch, om udvisning eller ej.

Det afgørende er, at Macenas ikke har begået lovovertrædelser de sidste ti år i Danmark. Litaueren slipper derfor med en advarsel om udvisning.

Sagen har været ført af specialanklagerne Lisette Jørgensen og Rasmus Maar Hansen. De ser et særligt perspektiv:

- Det er første gang, at der sker domfældelse for etablering af et system og en konstruktion, som muliggør hvidvask, siger de i en kommentar.

Derfor er dommen et klart signal til selskabsadministratorer og andre, mener de.

Milliarderne tilhørte blandt andre russiske rigmænd.

/ritzau/

Læs også:

Kvinde hvidvaskede milliarder gennem Danske Bank

Kvinde hvidvaskede milliarder gennem Danske Bank