København, 26/06/2025 - 13:04
Tilsyn: Nordea reagerede ikke på alarmer om mistænkelige transaktioner
Nordea nægter sig skyldig i sag, hvor banken er tiltalt for omfattende brud på hvidvaskloven.
Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Af: /ritzau/
Nordeas kontrol af mistænkelige transaktioner kunne i 2015 bedst betegnes som en ustruktureret stikprøvekontrol.
Sådan lød det i en rapport på baggrund af en undersøgelse, som Finanstilsynet gennemførte i juni 2015 af, om banken overholdt reglerne på hvidvaskområdet.
Den 26 sider lange rapport er blevet læst højt af specialanklager Martin Kromann fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet i Københavns Byret torsdag formiddag i sagen, hvor Nordea er tiltalt for brud på hvidvaskloven.
Finanstilsynets inspektion hos Nordea i 2015 førte til en politianmeldelse af banken.
I rapporten bemærker Finanstilsynet blandt andet, at banken i årevis kunne være blevet misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering, uden at banken havde været i stand til at melde det til politiet.
Om den manglende kontrol med mistænkelige transaktioner står der blandt andet, at der i perioden fra januar 2014 til marts 2015 var 745.000 transaktionsalarmer, hvoraf omkring 40.000 blev håndteret.
Tilsynet konstaterede, at mange af transaktionsalarmerne på grund af ressourcemangel var blevet lukket uden nærmere undersøgelser.
Om det forklarede Nordea til tilsynet, at der i al hast skulle tilføres ressourcer til bankens pligter for kontrol med finansielle sanktioner i forbindelse med introduktionen af sanktioner mod Rusland i 2014.
Rusland angreb og annekterede den ukrainske Krim-halvø i 2014. Efterfølgende indførte en række vestlige lande sanktioner mod Rusland.
Det finder Finanstilsynet dog uvedkommende, fremgår det af rapporten. I den beskrives den manglende kontrol også som yderst kritisabel.
Nordea nægter sig skyldig i alle de forhold, banken er tiltalt for.
Forholdene, Nordea er tiltalt for i sagen, stammer fra 2012 til 2015.
Blandt tiltalepunkterne er manglende kontrol af 25 østkunders transaktioner for mere end 24 milliarder kroner og manglende undersøgelser af og underretning om mulige mistænkelige transaktioner.
Som følge af rapporten, hvor der også rejses kritik af Nordeas manglende kundekendskab og risikovurdering af kunderne, fik Nordea flere påbud.
Et af dem lød på, at banken skulle sikre, at mistænkelige transaktioner blev undersøgt, og at resultaterne af de undersøgelser noteres og opbevares.
Straffesagen mod Nordea ventes at strække sig over 70 retsmøder i Københavns Byret. Torsdagens retsmøde er det syvende i rækken.
Der ventes dom i sagen i efteråret 2026.
/ritzau/